+7 499 677 4880
Выписки из реестра компаний Южно-Африканской Республики

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям ЮАР, собранные на основании данных реестров коммерческих фирм, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных инфоресурсов.

Используя данные, взятые из бизнес-реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из ЮАР

Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, – это наиболее оптимальный, быстрый и удобный путь получения ключевой информации о компании, ее истории, финансах, текущей работе.

Бизнес-справка позволит просчитать, какой из возможных контрагентов – наиболее перспективен для сотрудничества, а какой – склонен к неоправданному риску, не располагает нужными ресурсами или связан с мошенниками, отмывает «грязные» деньги (AML) либо финансирует терроризм. Отдельно следует отметить тот факт, что бизнес-справка обычно помогает выявить потенциально «скандальные» сделки – например, с фирмами, среди учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP).

Зачем нужна бизнес-справка из ЮАР

Экономика ЮАР на сегодняшний день является наиболее высокоразвитой в Африке и весьма привлекательна для инвесторов. Обилие реализуемых в стране бизнес-проектов создает соблазн для недобросовестных предпринимателей, аферистов, членов организованной преступности. Под видом добропорядочных предпринимателей они могут имитировать подготовку к выгодным сделкам, а затем присваивать средства иностранцев либо делать их участниками своих криминальных схем. Чтобы не попасть в такую ситуацию, любые ранее неизвестные коммерческие структуры следует тщательно проверять при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из ЮАР может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из ЮАР содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • дату регистрации
  • состав правление
  • адрес
  • контакты
  • размер уставного капитала
  • копии регистрационных документов
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судах на территории РФ
  • сведения о присутствии в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка удобна при быстрой проверке контрагентов и получении необходимой информации о фирме-партнере в компактном виде. Она дает возможность оценить потенциальные риски, связанные с коммерческим сотрудничеством. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить официальные данные о предприятии в судебные, административные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра ЮАР с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством ЮАР и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре ЮАР вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы компании из ЮАР? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ