Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сирии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сирии
Коммерческое сотрудничество с ранее неизвестным предприятием всегда сопряжено с определенной долей риска. Однако риски резко возрастают, если такое предприятие зарегистрировано в иностранной юрисдикции. Под видом надежных компаний, предлагающих выгодные сделки, могут скрываться мошенники, представители криминалитета, экстремисты, структуры, финансирующие терроризм или отмывающие «грязные доходы» (AML), а также – предприятия коррумпированных политически значимых лиц (PEP). Избавиться от риска вам поможет обращение к бизнес-справкам – специальным документам, содержащим ключевую информацию о компаниях в сжатом и удобном для обработки виде.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Knowг Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сирии
Военно-политическая обстановка в Сирии уже достаточно долго остается нестабильной. На территории республики годами действуют террористические формирования и организованные преступные группировки. Многие местные жители включены в те или иные санкционные списки. В условиях гражданской войны легальные корпоративные документы могут оказаться в руках посторонних недобросовестных лиц. Чтобы избежать обмана со стороны мошенников и втягивания в какие-либо противоправные схемы, вам стоит тщательно изучать любого нового контрагента из Сирии – в частности, при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сирии может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сирии содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает нужно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практична и удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров, а также - при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписки из торгового реестра Сирии с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сирии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сирии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
