Бизнес-справка из Намибии
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Намибии, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других официальных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Намибии
Нехватка информации об иностранном контрагенте является источником серьезных опасностей для компании. Бизнес-справка – документ, содержащий сразу все ключевые данные зарубежной фирмы, - помогает выявлять мошенников, представителей криминалитета, структуры, отмывающие «грязные деньги» (AML), финансирующие терроризм или нарушающие фискальное законодательство. Кроме того, справка помогает установить фирмы, среди учредителей которых фигурируют коррумпированные политически значимые персоны (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Намибии
Экономика Намибии является одной из наиболее развитых в Африке. Намибия является крупным поставщиком алмазов, урана и других ценных полезных ископаемых. Все это может представлять значительный интерес для инвесторов. Однако перспективность проектов способна притупить осторожность и подтолкнуть к невольному сотрудничеству с мошенниками, фигурантами санкционных списков или ненадежными партнерами. В таких ситуациях можно потерять деньги или оказаться под следствием из-за причастности к незаконным операциям. Чтобы избежать подобного исхода, лучше заранее проверять контрагентов с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Намибии может понадобиться для:
- проверки полноты, точности и достоверности предоставленной партнером информации
- поиска наиболее перспективных коммерческих партнеров
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Намибии
- торговли ценными бумагами на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- организации инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Намибии содержит:
- наименование и правовую форму
- регистрационный номер
- статус компании
- дату регистрации
- тип
- торговую марку
- данные об акционерном капитале
- данные о работниках
- данные о сдаче отчетов
- вид деятельность
- историю компании
- юридический адрес
- контакты
- физический адрес
- данные директора
- данные владельцев
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам необходимо предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Намибии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Намибии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Намибии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
