В Соединенном Королевстве разрабатывается новый законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности, согласно которому, каждый, кто захочет зарегистрировать компанию в Великобритании, обязан будет подтвердить свою личность. Эта мера направлена на пресечение использования британских компаний в качестве ширм для сетей по отмыванию грязных денег и мошеннических схем. Новый нормативный акт должен продолжить реформу, которая началась полгода назад с принятием прошлого закона об экономических преступлениях.
«Я рад, что сегодня мы проводим реформы, благодаря которым… будет намного сложнее защищать свои нечестно полученные доходы и относиться к Великобритании как к сейфу», — заявил младший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат.
На фоне обсуждения реформирования торгового реестра Великобритании Transparency International UK заявила, что за последнее время выявила 929 британских компаний, причастных к фактам коррупции и отмыванию «грязных» денег, ущерб от которых составил 137 млрд фунтов.
Transparency International UK приветствует реформы, однако при этом подчеркивает, что для их эффективного воплощения в жизнь понадобятся дополнительные ресурсы и более жесткие меры против компаний, причастных к противоправной деятельности.
Средства массовой информации сообщают, что в этот раз официальный Лондон намерен выделить для борьбы с отмыванием денег значительные ресурсы, а также — наделить торговый реестр особыми полномочиями по расследования незаконных деяний и их пресечению.
