+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Тринидада и Тобаго

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Тринидада и Тобаго, составленные, опираясь на информацию из реестров компаний, земли и других ресурсов.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, Интернету и СМИ, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас обстоятельный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Он будет оформлен в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Тринидада и Тобаго

Владение полной и достоверной информацией о своих потенциальных контрагентах является важным преимуществом в бизнесе, резко повышающим его эффективность, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности, при которой доступ к объективным зарубежным корпоративным данным бывает затруднен. Наличие объективного представления о перспективных контрагентах поможет вам быстрее принять правильное коммерческое решение, и вовремя отказаться от связей с мошенниками, компаниями, отмывающими «грязные доходы» (AML) и финансирующими терроризм, склонными к неоправданному риску предпринимателями, предприятиями, за которыми стоят представители криминалитета и коррумпированные политически значимые персоны (PEP).

При сборе и анализе информации для наполнения бизнес-справок сотрудники компании Schmidt & Schmidt прибегнут к такому надежному и проверенному методу, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Тринидада и Тобаго

Тринидад и Тобаго фигурирует в различных «черных списках» офшорных юрисдикций. При этом данное государство является одним из богатейших в Западном полушарии и может представлять значительный интерес для инвестирования и коммерческого сотрудничества. Чтобы свести к минимуму любые риски, сопряженные с нежелательными бизнес-контактами, и при этом иметь возможность воспользоваться преимуществами данной юрисдикции, достаточно просто изучать будущих контрагентов – в частности, при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Тринидад и Тобаго может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Тринидада и Тобаго содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • регистрационный номер
  • виды деятельности
  • дату регистрации
  • данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
  • размер уставного капитала
  • данные о процедурах ликвидации или банкротства
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
  • данные о филиалах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Применение бизнес-справки уместно при быстрой проверке контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Тринидада и Тобаго с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Тринидада и Тобаго и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Тринидада и Тобаго вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Тринидада и Тобаго? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ