+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Бразилии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бразилии, составленные на основе данных, полученных через реестры компаний, недвижимости, финансовую отчетность, судебные решения, нормативно-правовые акты, а также – посредством СМИ и Интернета.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас, используя информацию из официальных реестров, детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Полученная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Бразилии

Бизнес-справка – это актуальный, практичный и удобный способ получения информации об интересующем вас субъекте коммерческой деятельности.

При написании справки мы опираемся на подход, известный как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – защита от потенциальных мошеннических действий, предотвращение введения вас в заблуждение недобросовестными бизнесменами, блокирование сотрудничества с фирмами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм.

Благодаря работе с бизнес-справкой вы также сможете избежать подозрений в коррупции, которые могут быть обусловлены даже неумышленной коммерческой связью с политически значимыми лицами (PEP), не желающими афишировать свое участие в деятельности определенных компаний.

Зачем нужна бизнес-справка из Бразилии

Внешнеэкономическая деятельность таит в себе риски, связанные с тем, что правовые, политические и языковые барьеры могут помешать реально оценить иностранного контрагента или партнера. Некоторые на первый взгляд добропорядочные предприятия могут быть связаны с организованной преступностью, финансировать экстремистские группировки или находиться в санкционных списках. Даже за непреднамеренные контакты с ними компании могут подвергнуться санкциям или попасть в уголовные расследования. Бизнес-справки помогают избежать подобных последствий.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Бразилии может понадобиться для:

  • проверки переданной контрагентами информации при ведении внешнеэкономической деятельности
  • объективной оценки экономической ситуации, сложившейся в бразильской компании
  • оформления коммерческой документации
  • инвестирования
  • подготовки судебных исков, претензий, тендерной документации и заявлений в государственные органы
  • выявления признаков мошеннических или фиктивных финансовых операций
  • определения перечня лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки интересующего работодателя
  • установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям, участвующим во внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Инвесторам
  • Участникам торговли ценными бумагами на бирже
  • Финансовым структурам, применяющим механизм KYC
  • Соискателям, устраивающимся на высокопоставленные должности
  • Службам экономической безопасности компаний
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, средствам массовой информации и неправительственным организациям (NGO) для подготовки журналистских и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Бразилии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • тип
  • статус
  • данные о директорах
  • данные о секретарях
  • данные регистратора
  • данные о внешнем администраторе
  • данные об акционерном капитале
  • налоговые данные
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, движения средств)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных процессах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает крайне важно идентифицировать конкретное физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бразилии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бразилии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бразилии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Бразилии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ