Правоохранительные органы Украины разоблачили масштабную схему по изготовлению фальшивых документов, позволявших выходцам из третьих стран легализоваться в Евросоюзе. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
Документы для нелегалов и террористов
Сотрудники Службе безопасности и Бюро экономической безопасности Украины выявили целый синдикат, подделывавший документы по заказу лиц, собирающихся получить легальных статус в государствах Европейского Союза.
Сеть действовала в Киевской и Черновицкой областях. Ее представители умудрялись изготавливать даже документы с голографическими формами защиты.
Схема работала как настоящее предприятие. Одни искали клиентов, другие производили подделки, третьи отвечали за доставку и расчеты. Заказы принимали лично, через посредников и дистанционно. Готовые документы передавали по почте или из рук в руки
— прокомментировал расследование генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
В предполагаемую организованную преступную группировку входили, как минимум, 15 человек. Всем им было официально сообщено о подозрении в совершении преступления. Шестеро из них взяты под стражу.
По словам Руслана Кравченко, проблемы, связанные с деятельностью ОПГ, — гораздо шире обычной подделки документов. За каждым подобным фактом стоят другие, еще более серьезные правонарушения: мошенничество, незаконное пересечение границы, незаконное использование персональных данных и так далее.
При 31 обыске на территории Киевской и Черновицкой областей изъяты поддельные документы, голографические элементы, печати государственных учреждений, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности
— рассказал генпрокурор Украины.
Среди фальшивых документов: паспорта, дипломы, свидетельства органов регистрации актов гражданского состояния, нотариальные акты, водительские права, виды на временное проживание. С помощью этих бумаг выходцы из разных стран (в первую очередь — ближневосточных) пытались легализовать свой статус в европейских государствах.
Многие из клиентов были связаны с уголовным миром или террористическими формированиями. Одно из воспользовавшихся услугами украинской группировки лиц уже осуждено за свою деятельность на территории Евросоюза.
Тарифы на подделку документов были впечатляющими — от 2 до 25 тыс. долларов США за каждый, в зависимости от номенклатуры и срочности. Но клиентов эти цены при заказе все равно не останавливали.
Украинские силовики уже задокументировали прибыль синдиката в размере 15 млн гривен (свыше 330 тыс. долларов США), но на практике она может оказаться гораздо выше.
Среди представителей сети — бывший депутат и предприниматель из Черновцов. «Цех» по изготовлению поддельных документов размещался дома у супружеской пары из Вышгорода. Процессуальное руководство расследованием осуществляет Киевская областная прокуратура.
Следствия ведется по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины: «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов». Фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Восточная Европа — кладезь фальшивых документов для легализации в ЕС
Как уже писал Schmidt&Schmidt, выходцы с Украины уже не впервые становятся фигурантами дел о подделке документов с целью легализации в Евросоюзе. В частности, польские силовики задержали группу лиц, подозреваемых в масштабной схеме по подделке документов и отмыванию денег.
По делу на проходили 42 подозреваемых, среди которых — граждане Украины и Беларуси. На след злоумышленников польские спецслужбы вышли еще несколько лет назад, когда пограничники выявили поддельные права у водителя-иностранца, пытавшегося пересечь государственную границу.
Расследованием инцидента занялась Окружная прокуратура в Пшемысле при содействии погранслужбы и Европола.
Постепенно польские силовики выяснили, что подделкой документов в значительных масштабах занимается целая группа лиц, включая иностранных граждан. Они предлагали своим «клиентам» изготовление документов Польши и третьих стран: паспортов, виз, удостоверений личности, видов на жительство, водительских прав, медицинских справок, трудовых договоров, свидетельств о регистрации.
Функциональные обязанности злоумышленников были четко разделены. Одни изготавливали и передавали заказчикам фальшивые документы, другие — отвечали за открытие счетов и отмывание денег. Свои «услуги» подозреваемые рекламировали с помощью Интернета и соцсетей. У них был создан даже специальный «центр обслуживания клиентов». Один поддельный документ стоил в среднем около 1500 евро.
Польские силовики обнаружили в Катовице две подпольные типографии. Еще одно помещение, связанное с деятельностью группы, находилось в Гданьске. Было изъято типографское оборудование, печати, наличные деньги, тысячи поддельных документов. В 2024 году сотрудники спецслужб задержали в Кракове украинца, который отвечал за рассылку «заказов» по всей Европе.
В декабре 2024 года в Катовице прошла финальная часть операции. Силовики задержали семь фигурантов дела, которым предъявили обвинение в создании оргпреступной группы, отмывании денег, воспрепятствовании следствию и сокрытии следов преступной деятельности.
Всего за время операции были изъяты около 12 тыс. поддельных документов и денег на сумму около 1 млн злотых (250 тыс. долларов США).
Кроме того, масштабная схема по незаконной выдаче паспортов гражданам Молдовы, Украины и России существовала в Румынии.
Что такое апостиль?
В нашем видео мы рассказываем, что такое апостиль, зачем он нужен, как и где его можно сделать, а также об истории апостилирования документов.
Если вам необходимо поставить апостиль на документ, выданный в иностранном государстве, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по проставлению апостиля более чем в 100 странах мира.
Чем мы можем помочь?
Мы будем рады помочь вам с апостилированием и легализацией документов для применения за рубежом.
Вы всегда можете обратиться в компанию Schmidt & Schmidt, у нас накоплен огромный опыт по легализации самых разных документов и мы оказываем все необходимые услуги в этой области, включая снятие нотариальных копий, перевод, подготовку необходимых доверенностей, легализации документов в государственных органах и консульствах иностранных государств, а также доставку готовых документов в большинство стран мира.
Подробнее о процедуре легализации и апостилирования вы можете прочитать на нашем сайте.
